Polícia desarticula esquema milionário que desviou R$ 129 milhões em impostos em SC

Uma operação da Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso investigado por causar um prejuízo de mais de R$ 129 milhões aos cofres públicos de Santa Catarina.

A operação, batizada de “Bilioagro”, foi deflagrada nesta quinta-feira (14) pela Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC).

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava no setor do agronegócio e de transportes utilizando empresas de fachada para emitir notas fiscais fraudulentas.

O objetivo era simular a venda, transporte e exportação de grãos para obter isenções indevidas de ICMS e desviar mercadorias sem o pagamento dos tributos.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema utilizava uma complexa engenharia criminosa para esconder os verdadeiros responsáveis pelas fraudes.

Entre os “laranjas” usados pelo grupo estavam beneficiários de programas sociais e pessoas com antecedentes criminais.

Prejuízo ultrapassa R$ 129 milhões

As autoridades estimam que o prejuízo aos cofres catarinenses chega a R$ 129.741.511,96.

O impacto financeiro, porém, também atingiria outros estados e teria provocado concorrência desleal no setor produtivo.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e realizados bloqueios patrimoniais em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal.

Empresas de fachada e lavagem de dinheiro

Conforme a investigação, o esquema era sustentado por empresas conhecidas como “noteiras”, criadas exclusivamente para emitir documentos fiscais falsos.

A estrutura permitia movimentações financeiras fraudulentas e também servia para ocultar patrimônio e lavar dinheiro.

Os materiais apreendidos durante a operação serão analisados pela Polícia Civil para aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa e reforçar as provas relacionadas aos crimes de lavagem de capitais, fraude fiscal e falsidade ideológica.

Operação teve apoio de vários estados

A Operação Bilioagro contou com apoio de todas as delegacias especializadas da DEIC e também das Polícias Civis dos estados envolvidos na investigação.