Megaoperação investiga movimentação de mais de R$ 6 milhões em lavagem de dinheiro que atua dentro e fora de presídio em SC

Nesta quinta-feira (16), iniciou a primeira fase da operação polícia “SMURFING”, com finalidade de coibir o crime de lavagem de dinheiro de organização criminosa na célula do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro – DLAV com o apoio das demais unidades especializadas da Diretoria de Investigações Criminais.

No total serão cumpridos 07 Mandados de Busca e Apreensão distribuídos pelas regiões de Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville.

Segundo informações da Polícia Civil, a investigação apurou a movimentação de mais de R$ 6 milhões, nas contas dos principais suspeitos, sendo representado pelo sequestro e indisponibilidade dos referidos valores.

A Polícia Civil constatou que a organização criminosa realiza a movimentação de grandes valores diluídos em diversos depósitos e diversas contas espalhadas principalmente no território catarinense, mas possuindo movimentações em contas de diversos outros Estados. A presente ação visa, mais uma vez, sufocar o financiamento e descapitalizar o crime organizado.

Segundo informações repassadas à polícia, está operação representa a primeira ação direcionada a identificar o caminho do dinheiro movimentado pela organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios.

Dentre os alvos da operação SMURFING, estão familiares de detentos e ex-detentos, além de um advogado, contando com a presença de membros da OAB.

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