Segurança Compartilhar
Operação Palíndromo

Operação da PF e Receita Federal desarticula esquema de câmbio ilegal em SC

Foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens dos investigados

• Atualizado

Redação

Por Redação

Operação Palíndromo foi deflagrada nesta quarta (11) | Foto: Polícia Federal/Divulgação
Operação Palíndromo foi deflagrada nesta quarta (11) | Foto: Polícia Federal/Divulgação

Em uma ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (11), a Operação Palíndromo. O objetivo é desarticular uma associação criminosa composta por diversas empresas, que operava câmbio sem autorização legal, além de cometer evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior, a partir da cidade de Joinville.

Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, contra seis pessoas físicas e seis empresas, em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Joinville e Itajaí. Além disso, foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.

O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, onde a principal empresa investigada oferecia serviços de câmbio sem autorização legal. Recursos eram enviados ilicitamente ao exterior através de pagamentos de importações com documentação falsa ou antiga, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados ao negócio. Essas ações visavam a cobrir subfaturamento de mercadorias e dissimular a origem, destino e propriedade de valores, bens e direitos, utilizando técnicas de lavagem de dinheiro como mescla, blindagem patrimonial, manutenção de sócios ocultos e empresas de fachada.

Os crimes investigados incluem operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas para esses crimes podem chegar a 32 anos de reclusão.

O nome da operação, Palíndromo, faz referência a uma sequência numérica que se lê da mesma forma de trás para frente, simbolizando a tentativa de ilusão e dissimulação praticada pelos envolvidos.

>> Para mais notícias, siga o SCC10 no BlueSkyInstagramThreadsTwitter e Facebook.

Quer receber notícias no seu whatsapp?

EU QUERO

Ao entrar você esta ciente e de acordo com os termos de uso e privacidade do WhatsApp.

Fale Conosco
Receba NOTÍCIAS
Posso Ajudar? ×

    Este site é protegido por reCAPTCHA e Google
    Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.