Suspeito de aplicar golpe milionário envolvendo pirâmide financeira é preso em São José

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia do Continente, prendeu preventivamente um homem investigado de aplicar golpe de pirâmide financeira em inúmeros vítimas em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (15). O suspeito e representante legal da empresa teria movimentado mais de R$6 milhões em 2021 e 2022, entre contas bancárias e criptomoedas.

Além da prisão, a operação policial denominada “Faraó” cumpriu 4 ordens judiciais de busca e apreensão, todos na cidade de São José. Foram apreendidos documentos, celulares, tablet, cold wallet (carteira de criptomoeda), cheques entre outros objetos.

Investigação

As investigações iniciaram-se há dois meses com o objetivo de apurar crimes contra a Economia popular (Lei n.1.521/51) e Lavagem de dinheiro (Lei n.9.613/98) relacionados à empresa situada no bairro Estreito. Durante as diligências, foram identificadas inúmeras vítimas em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. 

A promessa de ganhos mensais exorbitantes – de até 10% ao mês, atraiu diversas pessoas que transferiram dinheiro ou criptomoedas para a custódia da empresa. Após o suposto bloqueio de criptoativos junto a uma empresa situada em Portugal, a instituição localizada em Florianópolis teria deixado de realizar os pagamentos aos novos contratantes. 

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