MPSC investiga empresa responsável pelo crime de pirâmide financeira em SC

Treze pessoas, que operavam um esquema de pirâmide financeira em Balneário Camboriú, estão proibidas pela Justiça de exercer atividade relacionada à captação de investidores e valores. A decisão é do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). O prejuízo total estimado é de R$ 7 milhões. 

As medidas foram deferidas pelo Poder Judiciário ao receber a ação penal ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. A investigação iniciou em junho de 2020, durante a operação Criptomoeda. Conforme a promotoria, a empresa se apresentava como suposta investidora de criptomoedas, Bovespa, Forex, Opções Binárias, Bolsa dos EUA, mas, na verdade, operava um esquema de pirâmide financeira, movimentado valores em dinheiro e criptomoedas.

Além disso, veiculava propaganda enganosa com a divulgação de informações falsas, com a promessa de altíssimos rendimentos sobre o capital investido. Para burlar os órgãos fiscalizadores, os acusados teriam dissimulado a origem de valores e ofuscavam a atenção das autoridades para o esquema utilizando criptomoedas, neste caso os bitcoins.

As 13 pessoas denunciadas foram acusadas pelo Ministério Público de Santa Catarina pelos crimes contra as relações de consumo (propaganda enganosa), a economia popular (pirâmide financeira), de apropriação indébita, de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa.  

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