Operación policial revela esquema piramidal financiero en Carolina del Sur
La investigación se desarrolló en las ciudades de Gaspar, Blumenau, Balneário Camboriú y en municipios de otros dos estados brasileños.
• Actualizado
Este viernes (08), la Policía Civil ejecutó órdenes de allanamiento e incautación contra socios, abogados y empleados de una sociedad de inversiones. El operativo se desarrolló en las ciudades de Gaspar, Blumenau, Balneário Camboriú, en Santa Catarina. Y en los municipios de Goiânia (GO), São Paulo (SP) y Barueri (SP).
Queja
Las investigaciones comenzaron luego de que inversionistas informaron que habían perdido todo el capital invertido en la empresa. Según la policía, en ese momento aproximadamente 1.400 personas estaban invirtiendo a través de la plataforma.
También según el informe policial, la empresa creó un Token (USDX) y todo el dinero de los inversores se convirtió en USDX (moneda digital). Sin embargo, no tenía liquidez fuera de la plataforma de esa empresa ni era posible convertirla a reales o dólares.
La startup incluso creó un grupo y un banco para permitir el intercambio de moneda digital, pero esto sólo se permitía si el inversor ingresaba a la plataforma de la empresa para adquirirla, una “típica pirámide financiera”, informó la policía.
Por tanto, sin liquidez ni intereses, los inversores perdieron todo el dinero aportado.
Promesas y millones movidos
La investigación también encontró que la empresa prometía rendimientos mensuales de entre el 5% y el 10%. Además, entre el 30/10/2020 y el 31/03/2021, la startup facturó más de R$ 10 millones.
Cerraduras
Luego de la investigación, el Tribunal ordenó el bloqueo y secuestro de cuentas bancarias de 21 personas investigadas, entre personas naturales y jurídicas. Las búsquedas se realizaron en Santa Catarina, São Paulo y Goiás, como se mencionó anteriormente.
Prisión
El principal responsable de la empresa estaba ubicado en el barrio Nova Suiza, en la ciudad de Goiânia (GO). Sin embargo, su detención y la de otras personas investigadas fue negada por el Poder Judicial.
Los investigados serán interrogados, concluidas las investigaciones y remitida la investigación policial al Poder Judicial.
Portal SCC10 se comunicó con la empresa para un posible puesto, pero hasta la fecha no ha habido respuesta.
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