Operação prende empresários suspeitos de fraude imobiliária em SC

Dois empresários foram presos durante a realização da Operação Nórcia, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), na manhã desta segunda-feira (29), em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. A dupla é investigada por fraude imobiliária, estelionato e lavagem de dinheiro. 

Além das prisões preventivas, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Estadual de Organizações Criminosas. 

Investigação

Segundo a investigação, um grupo de pessoas utilizou a construção de um edifício localizado em São Bento do Sul para atrair investidores e compradores sob a promessa de obterem altos lucros sobre os valores investidos.

Conforme o MPSC, embora a obra tenha sido iniciada, ela foi paralisada após um período, causando prejuízo aos investidores e compradores.

A investigação apontou que os construtores não davam explicações claras sobre a interrupção dos trabalhos e continuavam ostentando um padrão de vida que não refletia a realidade do empreendimento que gerenciavam.  

Além disso, a apuração identificou uma confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas envolvidas no empreendimento, a suspeita de lavagem de dinheiro e uso de táticas de negócio que configurariam uma pirâmide financeira, o que teria contribuído para a paralisação das obras do empreendimento.  

As medidas autorizadas pelo poder judiciário incluem a busca e apreensão em endereços ligados às empresas envolvidas, além da prisão preventiva dos dirigentes, sequestro de veículos e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e de ativos financeiros, com o objetivo de garantir ressarcimento às vítimas.

Os materiais apreendidos durante as diligências serão encaminhados à Polícia Científica, que realizará exames periciais.

Após confecção de laudos periciais, as evidências serão analisadas pelo Gaeco para dar continuidade às investigações da 2ª Promotoria de Justiça de São Bento do Sul.  

A investigação tramita em sigilo.

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