Empresário de SC é preso por liderar esquema de estelionato e lavagem de dinheiro; entenda

Um empresário do sul do Estado, foi condenado pela Justiça de Santa Catarina á 34 anos de reclusão por liderar um esquema de fraudes que causou prejuízos milionários a vítimas de sua atuação. A sentença foi proferida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Tubarão, que reconheceu a prática de crimes como associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Outros dois homens envolvidos no esquema também foram condenados: um contador, responsável por maquiar dados contábeis e criar documentos falsos, recebeu 36 anos de prisão; enquanto um “laranja”, que cedia seu nome para figurar como sócio e administrador das empresas de fachada, foi condenado a 31 anos.

Segundo apurado pelo TJSC, o empresário utilizava empresas de fachada e laranjas para emitir duplicatas frias e adquirir veículos de luxo com cheques sem fundos. Os carros eram revendidos rapidamente, muitas vezes antes do pagamento, gerando prejuízos e movimentações milionárias em operações suspeitas. A investigação mostrou que ele mantinha um alto padrão de vida, com viagens internacionais, imóveis de luxo e relógios caros, enquanto ocultava patrimônio em nome de familiares e terceiros.

Além da pena de reclusão em regime fechado, os réus foram condenados ao pagamento de multas e à reparação de danos às 12 vítimas, que somam cerca de R$ 3 milhões neste processo. Parte dos bens apreendidos e dinheiro será leiloada para ressarcir as vítimas. A Justiça determinou início imediato do cumprimento da pena para o empresário, enquanto os demais poderão recorrer em liberdade.

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