Chefes de organização criminosa que movimentou R$ 2 bilhões são presos em SC

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná e Ceará e prendeu os dois líderes de uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. As prisões ocorreram em Balneário Camboriú. A operação “Follow The Money” foi deflagrada nesta quarta-feira (06). O nome da operação significa “siga o dinheiro”, em português.

Conforme a Polícia Federal, os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A operação é coordenada pela PF do Paraná e teve apoio de agentes de Santa Catarina, no cumprimento de mandados em Balneário Camboriú, Itajaí, Dionisio Cerqueira, Barra Velha e Itapoá.

A operação também teve mandados cumpridos em Curitiba, Tijucas do sul, Campina Grande do sul, Matinhos, Pinhais, Fazenda Rio grande, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina, Loanda, Piraquara e Pontal do Sul, cidades no Paraná.

Dois bilhões movimentados

A investigação de concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. Segundo a PF, também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Operação Follow The Money

De acordo com a Polícia Federal, foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.

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