Operação contra golpes que ultrapassam R$ 10 milhões prende suspeitos em SC

Nesta quarta-feira (7), uma ação policial cumpriu 35 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, Imbituba, Aranhaguá, São Paulo e Rio de Janeiro. A Operação Conta Limpa foi resultado de uma investigação que revelou fraudes milionárias em contas de investimento.

A fraude, baseada em “Phishing”, consistia na invasão das contas dos cliente e venda dos “ativos em renda fixa”. O lucros eram trasnferidos para as contas dos golpistas, deixando as contas das vítimas zeradas.

“A fraude acontecia da seguinte forma: se a ação da Petrobrás custa R$ 25, a opção de compra de R$ 40 não vale nada. Quem vai comprar uma opção para ter ativo a 40, se ele está 25? Então o fraudador entra comprando a R$ 0,01, os robôs atendem a ele, e ele vai repassar para a conta fraudada por R$ 0,02, R$ 0,03. Depois, a conta fraudada não consegue sair, porque não tem comprador, sendo zerada”, afirmou a Polícia Civil.

Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros. Além do conhecimento na área de informática, o que lhes permitia invadir contas de aproximadamente 80 vítimas.

O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 2 milhões apenas em Santa Catarina, e chega a mais de R$ 10 milhões com vítimas em outros estados. Segundo informações das empresas afetadas, esta é a primeira investigação para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos realizada em território nacional .

A operação contou com a participação de 90 policiais civis. Diante dos fatos, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e rastrear os valores subtraídos.

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