Membros de organização criminosa são presos em SC após operação interestadual

Nesta quinta-feira (09), policiais civis dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro se uniram para deflagrar a operação “Tropos” de forma simultânea. A ação visa combater uma organização criminosa voltada a prática de fraudes eletrônicas e bancárias nestes Estados. Foram cumpridos mandados de prisão temporários e 36 buscas domiciliares. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville contou com apoio de equipes de São Bento do Sul, Mafra, Canoinhas, Rio Negrinho e Jaraguá do Sul e Florianópolis.

Durante a madrugada desta quinta-feira (09), os agentes efetuaram diligências simultâneas nas cidades de Porto Alegre (RS), Joinville e Florianópolis (SC), São Paulo, Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos (SP), Vespasiano e Ribeirão das Neves (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Durantes as ações foram presas 10 pessoas e apreendidos documentos e aparelhos celulares. Todos os suspeitos encontrados foram interrogados. Cinco pessoas seguem foragidas.

Investigação

A investigação durou cerca de três anos e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Pedrinhas Paulista (SP), local onde um dos crimes foi cometido. Foram identificados 36 integrantes desse grupo, o qual agia de maneira especializada em fraudes bancárias e crimes de estelionato.

De acordo com a polícia, apenas uma das vítimas sofreu um prejuízo estimado em quase meio milhão de reais. A fraude contou com falsos contatos telefônicos, onde os criminosos se passavam por funcionários das instituições bancárias, e levavam a vítima a efetuar operações bancárias em seu prejuízo. Além disso, movimentavam os valores obtidos fraudulentamente de maneira rápida e fracionada, dissimulando a origem desses valores e, assim, dificultando a atuação policial.

Empresas de fachada

Os criminosos abriram empresas de fachada em seus nomes e emitiam boletos em crédito para aquelas contas, que eram debitadas da conta da vítima. Também eram feitas compras simuladas em cartões de crédito, apenas como forma de se distribuir aqueles valores obtidos ilicitamente entre os integrantes da organização.

Ainda de acordo com a PC, os criminosos respeitavam os limites de valores, assim as instituições bancárias não comunicavam os órgãos fiscalizadores do sistema Financeiro Nacional. O grupo criminoso se espalhou em pelo menos cinco estados brasileiros.

De acordo com o delegado Murillo Yago Batalha, da DIC de Joinville, a Polícia espera agora identificar os demais integrantes do grupo criminoso e recuperar os valores desviados da vítima, concluindo assim as investigações.

Os trabalhos contaram com o apoio das Polícias Civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de policiais da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil Paulista (DOPE).

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