“Faraó dos Bitcoins” é preso em bairro de luxo de Florianópolis

Um homem foragido, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, foi preso em Jurerê Internacional pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), na noite desta terça-feira (28). Ele estava foragido da Justiça desde 2022.

A prisão foi feita pelas guarnições da polícia de Jurerê Internacional. O foragido teria feito uma harmonização facial e removido tatuagem no braço.

O “Faraó das Bitcoins” estaria tendo uma vida de luxo na Capital. Ele foi localizado após a PMSC receber informações que o ele poderia estar na região.

O homem era investigado por crimes de pirâmide financeira e fraude. Os criminosos tinham uma criptomoeda própria, similar ao Bitcoin, mas não tinham autorização para operar como instituição financeira.

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Operação “La Casa de Papel”

A Operação “La Casa de Papel” da Receita Federal e a Polícia Federal desarticulou a organização criminosa em 2022. O grupo investigado se especializou na captação de recursos de investidores a pretexto de gerir aplicações extremamente rentáveis em setores de minas de diamantes, vinhos, viagens e energia.

O grupo conta com uma pessoa jurídica detentora de criptomoeda própria, porém não possui qualquer autorização para funcionar como instituição financeira. A operação deflagrada há dois tinha o “Faraó das Bitcois”, como um dos alvos.

As investigações foram iniciadas após prisão em flagrante de dois componentes do grupo e seu segurança particular, em 2021, na cidade de Dourados (MS), transportando US$ 100.000,00 em pedras preciosas (esmeraldas), sem a documentação comprobatória. Com o andamento das investigações, foi possível verificar que os envolvidos possuíam relação com uma entidade religiosa, o que possibilitou a identificação de outros envolvidos.

Segundo a Polícia Federal, os investigados criaram uma rede de seguidores e colaboradores na internet, causando prejuízos a “investidores” brasileiros, europeus e, principalmente, residentes da América Latina. O esquema movimentou recursos da ordem de milhões de dólares e prejuízos para mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo, alegando ataque de “hackers”, auditorias e mentiras.

Os investigados ostentam uma vida luxuosa nas redes sociais. Postam imagens de viagens internacionais para Dubai, Cancún e Europa. Mostram veículos importados de altíssimo padrão, ostentam muito ouro, roupas de grifes de altíssimo padrão, pagamento de camarotes de shows e fotos acompanhados com personalidades conhecidas. Exibem matérias jornalísticas propagando terem se tornado multimilionários com o negócio e propondo ajudar pessoas a se tornarem milionárias, tudo de modo a buscar atrair mais pessoas para o golpe.

Na época, a Justiça determinou a suspensão das atividades econômicas de 26 pessoas jurídicas, inclusive de uma igreja utilizada na movimentação e lavagem de recursos do esquema financeiro. As ações acontecem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

O nome da operação “La Casa de Papel” foi dado em razão de alguns dos investigados possuírem a nacionalidade espanhola e terem criado ficticiamente o seu próprio banco e a sua própria “casa da moeda”.

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