Operação contra esquema bilionário de fraude fiscal cumpre mandados em Lages

Uma operação contra um esquema bilionário de fraude fiscal foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Em Lages, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Gauteng.

Visando a continuidade das investigações, o Poder Judiciário Federal determinou a execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso. Ao total, 22 mandados foram cumpridos em Santa Catarina, sendo nas cidades:

• Joinville;
• Massaranduba;
• Araquari;
• Jaraguá do Sul;
• Guaramirim;
• Barra Velha;
• Balneário Camboriú;
• Pomerode;
• Braço do Trombudo;
• Lages.

Como funcionavam os crimes

Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como NOTEIRAS) emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas a grupos de empresas que atuam na cadeia de sucatas.

Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.

Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que as transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos  e outros delitos.

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